Ντρουκφάρμπεν: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου, με απόφαση ΓΣ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Ντρουκφάρμπεν ενημερώνει ότι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2006 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

 

 Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 10.573.665 μετοχές ήτοι ποσοστό 68,25% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.573.665 μετοχές ή 68,25% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.573.665 ήτοι 68,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά από ακρόαση της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005.

3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος της χρήσεως 2005 ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Μαΐου 2006. Κατά συνέπεια από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2006 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2006 μέσω του δικτύου καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS AE.

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. κ. Κούτρης Γεώργιος ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Πεταλάς Κωνσταντίνος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2006.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, 2005 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2006.

6. Αποφασίστηκε η έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 20.000.000 ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Επίσης μεταβιβάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες οι αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή των Τραπεζών, το περιεχόμενο των συμβάσεων και εν γένει των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη του εν λόγω δανείου

7. Τροποποιήθηκε το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά με την απαιτούμενη απαρτία για λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακών δανείων, ώστε να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν 3156/2003.

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας περί της επωνυμίας της Εταιρίας. H Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιηθεί η επωνυμία της Εταιρίας και το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο τροποποιούμενο έχει ως εξής: "Η επωνυμία της επιχείρησης ορίζεται σε "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας & Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ". Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία".

Στη Γενική Συνέλευση που έλαβε τις ανωτέρω αποφάσεις παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 68,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν παμψηφεί.
Η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.