Centric: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E. σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη αριθμ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009.

5. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση κατ΄ άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008 και έγκριση αυτών για την περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010.

7. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών δια εκδόσεως νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων - τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

9. Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το ν. 3693/2008.

10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, και αν εκ νέου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.