ΑΤΕbank: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΑΤΕbank γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 15-5-2009 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 39 μέτοχοι εκπροσωπούντες 704.889.237 μετοχές, ήτοι το 77.85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 10-4-2009 σχετική Πρόσκληση. 

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008. 

Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 και αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος με τη μορφή διανομής μετοχών. 

Θέμα 3. Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕbank και ηΈκθεση 
των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008. 

Θέμα 4:Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2008. 

Θέμα 5: Εξέλεξε την εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τη διενέργεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας (Απλών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2009. 

Θέμα 6:Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα πάγια έξοδα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και καθορίστηκαν οι αμοιβές αυτών για τη χρήση 2009. 

Θέμα 7: Ορίσθηκαν οι κ.κ Σ.Ρεβίθης, Δ.Κάρναβος, Ι.Τσαγκαράκης ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών της για την εταιρική χρήση 2008 και καθορίστηκαν οι αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2009. 

Θέμα 8: Επικυρώθηκε η εκλογή του Ν. Μπαλτά ως μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Π. Δρόσου. 

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕbank ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η ανανέωση του ασφαλιστήριου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και στελεχών της Τράπεζας.