ΕΤΕΜ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΕΤΕΜ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2009 και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστη το 78,52% των μετοχών της εταιρίας. 

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως οι μέτοχοι έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα : 

1. Ενέκριναν την απόσχιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, του κλάδου ETALBOND της εταιρίας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ETALBOND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ". Η απόσχιση του κλάδου και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική ETALBOND A.E. θα γίνει με βάση την Λογιστική Κατάσταση της 28/2/2009. 

Η αξία του κλάδου ανέρχεται σε 4.111.791,48 ευρώ. Με το ποσό αυτό, καθώς και με καταβολή 26,12 ευρώ μετρητών για στρογγυλοποίηση, θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της ETALBOND A.E. με την έκδοση 140.096 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. Η οριστική απόσχιση θα γίνει με την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. 

2. Ενέκριναν τον ορισμό του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή της εταιρίας κ. Παυλάκη Δημητρίου, ως εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του ως άνω κλάδου, καθώς και κάθε άλλο εγγράφου, δήλωσης κ.λπ. που θα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της απορρόφησης. 

3. Ενέκριναν την πώληση από την Εταιρία, η οποία έλαβε χώρα την 23η Απριλίου 2009, εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (68.830) μετοχών της Εταιρίας "ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" προς την "ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" αντί συνολικού τιμήματος επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (7.385.000,00) ευρώ .