Altec: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.

5. Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της Εταιρείας.

7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό ζημιών ή για δημιουργία ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

10. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων ERP επιχειρήσεων (sofware) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

11. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων (integration) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

12. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως ή των πράξεων εισφοράς των ως άνω κλάδων, καθώς και κάθε άλλης δήλωσης, και εν γένει για την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων.

13. Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων.

14. Aπόφαση περί εκλογής επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

15. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

16. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν σ΄ αυτή, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να το καταθέσουν μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 3ης Ιουνίου 2009, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 15 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της κάθε Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν σ΄ αυτή, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να το καταθέσουν μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.