Μάρακ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ" που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Μαΐου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 12η Ιουνίου 2009 και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως στο Πέραμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008 καθώς επίσης και έγκριση ειδικότερα των περιλαμβανομένων στην έκθεση αυτή (α) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή και (β) σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2009.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2009.

Θέμα 5ο: Έγκριση της ολοκλήρωσης της διάθεσης μέχρι 31.12.2008 των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση (Γ.Σ. 55/15.4.2003) σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2008.

Θέμα 6o: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ως και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας (Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα), πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.