Euromedica: Αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Μαίου 2009 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 34.365.961 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 78,75% του συνόλου των μετοχών. 

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 34.365.562 ψήφους "υπέρ" και 399 ψήφους "παρών" τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008, όπως αυτά καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν στο από 20.03.2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατατέθηκαν δε στην παρούσα Γενική Συνέλευση, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτά. 

Στο σημείο αυτό υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και οι από 20/03/2009 εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) Ετήσια Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

β) Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. 

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2008. 

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με 34.363.396 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών", τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008. 

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2009. 

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε με 34.363.396 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών" για τον έλεγχο της χρήσης 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) την ?BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.?, η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Θέμα 4ον: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2008. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 34.363.396 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών" τα ποσά που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2008.
Θέμα 5ον: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2009. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 34.363.396 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών" τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.
Θέμα 6ον: Λήψη απόφασης για αγορά από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. Διανομή μετοχών της εταιρίας προς εργαζόμενους. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 34.363.396 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών" την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, δηλαδή μέχρι 4.364.082 μετοχές (συνυπολογιζομένων και των μετοχών που έχουν αποκτηθεί επί τη βάσει προηγούμενων παρόμοιων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας), με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 2 ευρώ για την κατώτερη και 15,00 ευρώ την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20. 

Κατόπιν η Γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ της Εταιρίας να διενεργήσει τις αγορές αυτές των ιδίων μετοχών καθορίζοντας, τα χρονικά διαστήματα και τις ποσότητες των αγοραζομένων μετοχών, εντός πάντοτε των ορίων που αποφασίσθηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, τηρώντας όλους τους όρους των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. 

Ως προς το θέμα της διανομής μετοχών προς εργαζόμενους, μετά από πρόταση του Προέδρου της και συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 34.363.396 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών" ότι το ζήτημα δεν είναι ακόμη ώριμο και να μην λάβει καμιά σχετική απόφαση. 

Θέμα 7ον: ?λλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.