ΑΝΕΚ: Προαναγγελία γενικής συνέλεύσης (ορθή επανάληψη)

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση στις 27-04-09, καλεί τους κ.κ. Mετόχους-κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, την 31η Μαΐου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008. 

2. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2008. 

4. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2008 και προέγκριση από 1-1-2009 έως 31-12-2009. 

7. Έγκριση αμοιβής των Α και Β Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008 και προέγκριση από 1-1-2009 έως 31-12-2009. 

8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. 

9. Έγκριση ολοκλήρωσης της διάθεσης του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 19-12-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παρατάσεως της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων και της αλλαγής της χρήσης των σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας της 30-3-2007. 

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Tακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: 

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν ? μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 25-5-2009). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 5-6-2009. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EKKΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.) να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτό την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 25-5-2009). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 5-6-2009. 

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής, δηλ. έως την 25-5-2009. Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 5-6-2009.