Druckfarben: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.04.2009

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.415.316 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 67,23% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επι των επτά πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2008 ? 31.12.2008, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ΄ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.

3. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος . Με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 αποφασίσθηκε όπως ποσό ευρώ 177.698,79 μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, με έκδοση νέων μετοχών εντός τετραετίας, που σήμερα αναλογούν σε 31 νέες μετοχές για κάθε 1.000 παλαιές.

4. Μετά από εισήγηση της ελεγκτικής επιτροπής, εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Κούτρης Γεώργιος ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Αγγελόπουλος ?γγελος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2009.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2008 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2009.

6. Προεγκρίθηκε η πώληση βιομηχανικού ακινήτου 10.250 τ.μ. που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής εντός οικοπέδου 18.300 τ.μ. κυριότητας της 100% θυγατρικής της "DFH DRUCKFARBEN Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Μελανιών και Χρωμάτων" έναντι ποσού ευρώ 10.100.000 , που ισούται με την αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου όπως αυτή εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο Ορκωτό Πραγματογνώμονα , σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Γ. Καραβασίλη η συγγενών αυτού και παράλληλα η μίσθωσή του με πενταετή διάρκεια από την πωλήτρια εταιρεία με μηνιαία μίσθωμα ευρώ 50.000 αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον επίσημο δείκτη πληθωρισμού. Η Διοίκηση της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει την εν λόγω συναλλαγή που αποσκοπεί στη μείωση του δανεισμού του Ομίλου και στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών του δεικτών εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

7. Επικυρώθηκαν από την παρούσα τακτική γενική συνέλευση οι αποφάσεις των έκτακτων γενικών συνελεύσεων της 9 Ιανουαρίου 2009 και 23 Μαρτίου του 2009