Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 30-Απρ-2009 17:15

Μινωικές Γραμμές: Ανακοίνωση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" ανακοινώνει, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων την 30η Απριλίου 2009, παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 63.326.793 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών (ποσοστό 89,286%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά έως εννέα αντί των εννέα έως δώδεκα (ποσοστό 100,000%).

2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (τετραετής αντί της τριετούς) και κατάργηση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου (ποσοστό 99,997%).

3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 (κατάργηση της μυστικής ψηφοφορίας ως τρόπου εκλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου) (ποσοστό 100,000%).

4. Καταργήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 19 περί δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέσει καθήκοντα Γενικού Διευθυντού σε μη μέλος του αντί της εκλογής Διευθύνοντος Συμβούλου και συνακόλουθη κατάργηση των σχετικών αναφορών περί Γενικού Διευθυντού στα λοιπά άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας όπου αναφέρεται (ποσοστό 100,000%).

5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας με πρόβλεψη εκπροσώπησής της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο που θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά (ποσοστό 100,000%).

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας με κατάργηση του θεσμού των εκλεγμένων από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικών συμβούλων και εισαγωγή της προβλεπόμενης ρύθμισης των παραγράφων 7 έως 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 (ποσοστό 100,000%).

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας με πρόβλεψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλους τόπους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ποσοστό 100,000%).

8. Καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 24 του καταστατικού της Εταιρείας (ποσοστό 100,000%).

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 25 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας με την εισαγωγή των προβλέψεων περί απαρτίας του άρθρου 21 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 (ποσοστό 100,000%) .

10. Καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας (ποσοστό 100,000%).