Aspis Bank: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλΐου 2009, στην οποία παρέστησαν 34 μέτοχοι εκπροσωπούντες 42.790.214 μετοχές (εκ των οποίων 42.779.434 μετοχές (66,776 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 10.780 μετοχές (0,017 %) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 64.064.054 μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,793 % του μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση: 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2008 και της διανομής κερδών. 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2008 καθώς και οι διαχειριστικές πράξεις και πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 2190/1920, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, τελεί υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22α του ν. 2190/1920. Ειδικότερα σημειώθηκε ότι μέτοχοι που κατέχουν άνω του 10% των μετοχών της Τράπεζας έχουν ζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 22β του ν. 2190/1920 τη διερεύνηση του ζητήματος των αμοιβών αποχώρησης που έχουν καταβληθεί σε στελέχη της Τράπεζας κατά τη χρήση του έτους 2008. 

Θέμα 3ο: Ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία ΄΄KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.΄΄ η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2009. 

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Νικόλαου Μουστάκη σε αντικατάσταση του κ. Σπ. Δεσσύλα, και ο κ. Νικόλαος Μουστάκης εξελέγη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας σε αντικατάσταση του κ. Σπ Δεσσύλα. Επιπλέον εξελέγησαν πρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κκ. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου και Βασίλειος Αποστολόπουλος του Ιωάννη. Οι κκ. Νικόλαος Μουστάκης, Φαίδων Ταμβακάκης και Βασίλειος Αποστολόπουλος εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των παραπάνω αλλαγών, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

Σταυρόπουλος Διονύσιος-Ιωάννης του Ιωάννη
Χρήστος Σορώτος του Γεωργίου
Μαλλούχος Νικόλαος του Ευσταθίου
Γκούμας Δημήτριος του Γεωργίου (ανεξάρτητο μέλος)
Δαλακίδης Βασίλειος του Μιλτιάδη (ανεξάρτητο μέλος)
Μουστάκης Νικόλαος του Γεωργίου (ανεξάρτητο μέλος)
Ταμβακάκης Φαίδων του Δημητρίου (ανεξάρτητο μέλος)
Αποστολόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος)
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η κατάρτιση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2009 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20. 

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας. 

Θέμα 8ο: Το θέμα της ρύθμισης οφειλών σε οριστική καθυστέρηση που προέρχονται από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη και θα αποτελέσει θέμα επόμενης Γενικής Συνέλευσης. 

Θέμα 9ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.