Creta Farm: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.4.2009
Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, η ΓΣ των Μετόχων συγκλήθηκε, δυνάμει της από 3.4.2009 απόφασης του ΔΣ της Εταιρίας σε ΤΓΣ, η οποία νομίμως κι εμπροθέσμως δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 2651/09.04.2009 ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ, στο υπ΄ αριθμ. 7165/7.4.2009/ΚΔ ΕΤΟΣ φύλλο της οικονομικής εφημερίδας "ΚΕΡΔΟΣ", στο υπ΄ αριθμ. 18.118/7.4.2009/ΕΤΟΣ 57ο φύλλο της πολιτικής εφημερίδας "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ" και στο υπ΄ αριθμ. 10.007/7.4.2009/ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β φύλλο της εκδιδόμενης στο Νομό Ρεθύμνης "ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ", έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόσκληση, νομίμως τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας την 3.4.2009. Ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι νομίμως κι εμπροθέσμως κατέθεσαν τις μετοχές τους, σύμφωνα με την Πρόσκληση και το Καταστατικό της Εταιρίας, δικαιούμενοι να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων εκάστου, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλήθηκε, σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, το Καταστατικό και την απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας της 23.4.2009, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας την 23.4.2009, ως ακολούθως:

Πίνακας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28.4.2009 α/α Ονοματεπώνυμο & διεύθυνση Αριθμός μετοχών Παριστάμενος μέτοχος ή αντιπρόσωπος Αριθμός ψήφων
1.Εμμανουήλ Δομαζάκης, Μοάτσου 5, Ρέθυμνο 11.596.260 ο ίδιος 11.596.260
2.Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Κ.Γερακάρη 93, Ρέθυμνο 11.429.670 ο ίδιος 11.429.670
Ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών 78,107 % Ποσοστό επί του συνόλου των ψήφων 78,107 %
Οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην ΓΣ εκπροσώπησαν 23.025.930 μετοχές, παρέχουσες το δικαίωμα ίσου αριθμού ψήφων, ήτοι ποσοστό 78,107 %του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, των οποίων οι βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και οι δηλώσεις συμμετοχής στη ΓΣ κοινοποιήθηκαν και προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Εταιρία, παρέχοντας απαρτία.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή & έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων & Πληροφοριών της χρήσης 2008, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ για την χρήση 2008 της Εταιρίας & του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης & της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Εγκρίθηκαν, οι δυνάμει του από 27.3.2009 Πρακτικού ΔΣ, δημοσιευθείσες νομίμως στον Τύπο κι αναρτηθείσες στις ιστοσελίδες της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2008, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για την χρήση 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του ΔΣ της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. Εγκρίθηκε η σύμφωνη προς τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων διανομή του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008, συνολικού ποσού 649.000 ευρώ, ήτοι 0,0022 ευρώ/ανά μετοχή κι εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ ως προς τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος της διαδικασίας καταβολής του.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).

Η ΓΣ, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση για κάθε μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920, αποφασίσθηκε η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την εταιρική χρήση 1.1.2008 έως 31.12.2008 μελών του ΔΣ κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, Κωνσταντίνου Δομαζάκη, Ελένης Δομαζάκη, Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη, Βασιλείου Βουμβουράκη, Κωνσταντίνου Γενηγιώργη, Εμμανουήλ Τετώρου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Δημητρίου Ντζανάτου και της αναπληρώτριας αυτού Μαρίνας Χρυσανθοπούλου, διορισθέντων δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 9369/19.8.2008 ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη ομόφωνα ο Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11521) και η Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 15281), ως τακτικού κι αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της και να καθορίσει την αμοιβή τους. Οι ανωτέρω προέρχονται από την Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ", που εδρεύει στον Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, που έχει εγγραφεί στα μητρώα του άρθρου 13 παρ. 5 π.δ. 226/1992.

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχής αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του ΔΣ της Εταιρίας και β) με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με το άρθρο 23α§2 κ.ν. 2190/1920 εγκρίθηκαν α) η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του Μέλους του ΔΣ της Εταιρίας, κ Βασιλείου Βουμβουράκης, οι παρεχόμενες προς τα μέλη ΔΣ παροχές για διάστημα από 1.7.2008 - 27.4.2009, β) οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου, κατ΄ άρθρο 42ε§5 κ.ν. 2190/1920 "ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ", "ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" και την εταιρία "ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΒΕΤΤΕ", ετήσιας διάρκειας, αποκλειόμενης της σιωπηρής παράτασης ισχύος τους, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη προβούν σε νεότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους πριν από τη λήξη της διάρκειάς τους, σταθερής αμοιβής της Εταιρίας ύψους έως 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, γ) η καταρτισθησόμενη σύμβαση παροχής χρηματοδότησης προς τη συνδεδεμένη, ιδρυθείσα σύμφωνα με το Δίκαιο των ΗΠΑ, εγκατεστημένη στην Πολιτεία της Φιλαδέλφειας ΗΠΑ, θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "CRETA FARMS USA LLC", ποσού 570.000 ευρώ, με σκοπό την αγορά σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή ποσοτήτων κατεψυγμένης γαλοπούλας, δ) η συμμετοχή στη διενεργηθησόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ INTERNATONAL AE", με ποσό 200.000 Δολαρίων ΗΠΑ και δυνατότητα περαιτέρω συμμετοχής μέχρι του ποσού των 600.000 Δολαρίων ΗΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) και προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010), κατ΄ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ, που βαρύνουν την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 24§2 κ.ν. 2190/1920, για την εταιρική χρήση 2008, που ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 0 ευρώ. Προεγκρίθηκαν, επίσης, αμοιβές α) κατ΄ ανώτατο το ποσό των 450.000 ευρώ για την εταιρική χρήση 2009, και β) κατ΄ ανώτατο το ποσό των 225.000 ευρώ για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2010.

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση στα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε ΔΣ ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Ενόψει της συμμετοχής μελών του ΔΣ της Εταιρίας και Διευθυντών αυτής σε ΔΣ ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, η ΓΣ ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 κ.ν. 2190/1920, τη χορήγηση άδειας συμμετοχής σε ΔΣ ή στηδιεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Το Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΤΩΡΟΣ αντικαταστάθηκε από το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Νικολάου και της Δέσποινας, γεννηθέντα την 31.12.1930 στη Μαχαίρα, Επαρχίας Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης, συνταξιούχο Έφορο Δ.Ο.Υ, πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ΑΒ961043/9.10.2006/Α.Τ Ηρακλείου ΑΔΤ, ΑΦΜ 00670, Δ.Ο.Υ Β΄ Ηρακλείου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, Λουκά Πετράκη 6, ΤΚ 71306.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008, ("Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις") Σε εκτέλεση του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται από το Γεώργιο Παπαδάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και τους Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη και Κωνσταντίνο Γεννηγιώργη, Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ.