Geniki Bank: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank πραγματοποιήθηκε στις 28.04.2009 και ώρα 12.00 στο ισόγειο αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης της εταιρίας επί της Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα 115 10, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.01.2009 που λήφθηκαν στα πλαίσια του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης". 

2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής. 

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου) μετά την άνω μείωση. 

4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών. 

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου) μετά την άνω αύξηση. 

6. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

8. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Παρέστησαν συνολικά (αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου) μέτοχοι που εκπροσωπούν 65.787.874 μετοχές επί συνόλου 110.937.084 μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι το 59,3%. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την εξέταση των θεμάτων υπ αριθμ. 1, 2,3,4, και 5 της ημερησίας διατάξεως , κατόπιν αυτού αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του καταστατικού για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαϊου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης. (εφόσον είχε ήδη ανακοινωθεί στην πρόσκληση της παρούσας Συνέλευσης). 

H απαρτία που συγκεντρώθηκε επέτρεψε στην Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως: 

Θέμα 6ο
Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ειδικότερα του κ. Eric Bellaiche σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Marc Breillout. 

Θέμα 7ο
Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Επικύρωσε την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου α. Χ. Ακκά - Προέδρου, β. Ηλία Καλύβα - Μέλους, γ. Δημητρίου Γκουλούση Μέλους, οι οποίοι είχαν διοριστεί δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 2722/2007 πρακτικού Δ.Σ.