ΑΛΚΟ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2009 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ., στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19 300. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Διάθεσης των κερδών της xρήσεως 2008 (από 01/01/2008 έως 31/12/2008) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας.
2.Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση, τις Ατομικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2008.
3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής των.
4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6.Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
7.Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις. 

Οι Mέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό στο Σ Α Τ, από τα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" (Λεωφόρος Αθηνών 110 ) και να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών, στα γραφεία της Εταιρείας(Θέση Κύριλλο ,Ασπρόπυργος Τ.Κ 19300, τηλ. 210 55.95.223, Fax: 210 55 95 185), πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση.(Υπεύθυνη η κ. Καράμπελα Σταυρούλα). 

Όσοι εκ των Μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω στοιχεία, μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση μόνον, μετά από σχετική άδεια της. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις τους και σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.