Πετρόπουλος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Ενημερώνουμε πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ έλαβε χώρα την Πέμπτη 23 Απριλίου 2009, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν εννέα μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.201.771 μετοχές επί συνόλου 7.070.400 ή το 73,57% του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2008. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2008.

Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ευρώ 0,18 ευρώ. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 61.304 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά ευρώ 0,00157 ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε ευρώ 0,18157. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,163413 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 27 Απριλίου 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων τίτλων (Record Date) στις 29 Απριλίου 2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 6 Mαίου 2009 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Εκρίθηκαν επίσης οι αμοιβές οι οποίες θα δοθούν στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2008.

Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν με 5.201.771 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 2ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 - 31/12/2008. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.201.771 υπέρ και 0 κατά.
Θέμα 3ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2009 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.201.771 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 4ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2009. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.201.771 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.201.771 υπέρ και 0 κατά.