Καράτζη: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας "Nana beach" στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2008.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
7. Διάφορα άλλα θέματα.

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει πέντε πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως να έχουν καταθέσει-προσκομίσει στα γραφεία της εταιρείας την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.2396/1996 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί με αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς και τα πληρεξούσια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης τους, σύμφωνα με το Νόμο.