Ευρωπαϊκή Πίστη: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ΄΄ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.΄΄ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 19η Μαΐου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2008 εως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Λήψη απόφασης για την διανομή ή μη μερίσματος για την χρήση 2008.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2008.
4. Ορισμός των μη εκτελεστικών μελών και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Νόμος 3693/2008).
5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009.
6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας Λεωφ. Κηφισίας 274 (5ος όροφος) τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων.