Axon: Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 13 Απριλίου 2009, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται: 

Οι Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα "PACIFIC" του ξενοδοχείου "N.J.V. ATHENS PLAZA" επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ 2 Πλατεία Συντάγματος, τ.κ. 10564, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2008, των Στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως , των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2008 - 31.12.2008), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. 

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Θέμα 4ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 5ο : Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταβίβαση τμήματος ακινήτου, ιδιοκτησίας της Εταιρίας. 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Ν 2190/1920.` 

Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (οδός Ερμού αριθμός 2, Δήμος Αθηναίων, τηλ. 210-3216000), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.