Άλφα Γκρίσιν: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 11 Μαΐου 2009 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών και των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 19η εταιρική χρήση (01.01.2008 - 31.12.2008). 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 19η εταιρική χρήση (01.01.2008 - 31.12.2008). 

3.Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2009.
4.Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

5.Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 

6.Τροποποίηση των άρθρων 16 και 21 του Καταστατικού. 

7.Έγκριση συγχώνευσης διά απορροφήσεως θυγατρικής εταιρείας. 

8.Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37. 

9.Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/05/2009, θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 137, 171 21 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 137, 171 21 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης, τυχόν αντιπροσώπων τους.