Aspis Bank: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με απόφασή του που έλαβε στη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2009, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο King George, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω: 

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων απλών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2008 και της διανομής κερδών. 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2008, και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκαταστάτων αυτού. 

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση του έτους 2009. 

4.Ανακοίνωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5.Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 

6.Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2008 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20. 

7.Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας. 

8.Ρύθμιση οφειλών σε οριστική καθυστέρηση που προέρχονται από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. 

9.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Μαΐου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. Μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαΐου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4. 

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι κκ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.