Revoil: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Eταιρία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ", ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Μαρτίου 2009, στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 69,95% (15.586.062 μετοχές) επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων οι οποίοι ανήλθαν σε έξι: 

1.Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

2.Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

3.Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

4.Ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,0375 ευρώ ανά μετοχή (0,03375 μετά τη παρακράτηση φόρου 10%) για την εταιρική χρήση 2008. Από την Δευτέρα 6 Απριλίου οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 8/4/2009 (record day).Το μέρισμα θα αρχίσει να μοιράζεται από την Τρίτη 14 Απριλίου 2009. 

5.Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

6.Με απαρτία 69,95 % και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

7.Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008. 

8.Προέγκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009. 

9.Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12001) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Πρασσά (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12061) και ενέκρινε την αμοιβή αυτών. 

10. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού σκοπού ως εξής (προστέθηκε η παράγραφος 8)
΄Αρθρο 4
I. Σκοποί της εταιρίας είναι:
.........
8) Η κυκλοφορία, σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πιστωτικής κάρτας με την επωνυμία της εταιρίας.
11. Ενέκρινε την εκλογή του Γεώργιου Ρούσσου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ευφροσύνης Βενέτη.
12. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία (έως την 30η Μαρτίου 2014), το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:
1.Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.
2.Κονάρης Δημοσθένης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3.Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος.
4.Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος.
5.Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6.Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7.Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία. 

13. Τέλος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.