Geniki Bank: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του Ν.2396/1996 για τις αΰλες μετοχές, καθώς και τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2009 καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εικοστή ογδόη (28) Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο ισόγειο Αμφιθέατρο του επί της Λεωφόρου ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 κτιρίου Διοίκησης της Τράπεζας για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

1.Λήψη απόφασης σχετικά με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.01.2009 που λήφθηκαν στα πλαίσια του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης". 

2.Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής. 

3.Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου) μετά την άνω μείωση. 

4.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών. 

5.Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου) μετά την άνω αύξηση. 

6.Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

7.Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

8.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπρόσωπου όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστού τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, 210 6975476, fax : 210 6975706) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 22 Απριλίου 2009. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο). 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο ισόγειο Αμφιθέατρο του επί της Λεωφόρου ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 κτιρίου Διοίκησης της Τράπεζας , χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.