Eurobank Properties: Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 

Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 16η Μαρτίου 2009 με απαρτία 78,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 18.2.2009 πρόσκλησης του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής: 

Θέμα 1ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2008, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος ευρώ 0,52 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2008, ύψους ευρώ 0,15 ανά μετοχή, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,37 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι από την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Το μέρισμα και θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. 

Θέμα 2ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. 

Θέμα 3ο: Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών "ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ" για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2009. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

Θέμα 4ο: Τον ορισμό τακτικού ορκωτού εκτιμητή και του αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2009. Η αμοιβή των παραπάνω συμφωνείται πλέον ελεύθερα σύμφωνα με το ν. 2778/1999. 

Θέμα 5ο: Την αύξηση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία για τη χρήση του 2009. 

Θέμα 6ο: Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. μετόχων με συμμετοχή άνω του 5%, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 7ο: Την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920 εντός 24 μηνών από σήμερα, με ανώτατη τιμή αγοράς τα 9 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα 2,13 ευρώ, μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 2% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. 

Θέμα 8ο: Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί σκοπού προς εναρμόνισή του με το ν. 2778/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.3581/2007. 

Θέμα 9ο: Την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τα πρόσωπα που υπογράφουν πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκδίδουν αντίστοιχα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.