ΟΤΕ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την 2825 συνεδρίασή του, της 13ης Μαρτίου 2009 (Θέμα Δεύτερο), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα γίνει την 7η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: 

1.Τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού με: 

α. Αναδιατύπωση των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) και 12 (Διευθύνων Σύμβουλος), με την τροποποίηση ή συμπλήρωση διατάξεών τους, προς επίλυση ερμηνευτικών ιδίως ζητημάτων και για την πληρότητα της διατύπωσής τους. 

β. Τροποποίηση του άρθρου 13 (Εκπροσώπηση της Εταιρείας), με τη διαγραφή των αναφερομένων στη δόση όρκου, καθώς δεν προβλέπεται πλέον η δόση του όρκου ως μέσο απόδειξης. 

γ. Τροποποίηση των άρθρων 16 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας), 17 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας), 18 (Κατάθεση Εγγράφων για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση), 21 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία), 22 (Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας), 23 (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας), 24 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών), 25 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 31 (Λόγοι λύσεως της Εταιρείας) και 32 (Εκκαθάριση), με διαγραφή των διατάξεων που αποτελούν αντιγραφή του Νόμου, καθότι εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 και δεν υπάρχει υποχρέωση ρητής επανάληψης στο Καταστατικό, προσθήκη διατάξεων που εισάγουν επιτρεπτή εξαίρεση από τις διατάξεις του Νόμου και πρέπει ρητά και ειδικά να προβλέπονται στο Καταστατικό και φραστικές συμπληρώσεις ή διορθώσεις στη διατύπωση. 

δ. Διαγραφή του άρθρου 19 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), καθώς αποτελεί μη αναγκαία αντιγραφή διάταξης του Κ.Ν. 2190/1920. 

ε. Αναρίθμηση των άρθρων 20 έως 33, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 19. 

2. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
3. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει: 

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από την εταιρεία αυτή τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους. 

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους.