Revoil: Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλεύσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 26-2-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-3-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως: 

1.Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008.
2.Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008.
3.Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008.
4.Έγκριση μερίσματος χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008.
5.Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008.
6.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008.
7.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008.
8.Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009.
9.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 και έγκριση αμοιβής των.
10. Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού.
11. Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Διάφορα θέματα. 

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Καποδιστρίου 5, Βάρη) τη σχετική βεβαίωση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση στα γραφεία της Εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.