Druckfarben: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών & Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ", καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Μαρτίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της στον Ασπρόπυργο, Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1: Λήψη απόφασης για την απόσχιση και εισφορά του κλάδου μελανιού της εταιρίας "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών & Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" και την απορρόφησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 από την εταιρία "ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ" (της οποίας η από 3.2.2009 έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την μετονομασία σε "DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ" και εκκρεμούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις). 

2: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου. 

3: Σχηματισμός πρόσθετου αποθεματικού από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 προκειμένου να προσαυξηθεί και η ενισχυόμενη δαπάνη. 

4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ αρ. 37 ν.3693/2008. 

5. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. 

Στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της εταιρίας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους για τις οποίες επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος, τηλ. 210 55 19 300), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.