Ιονική Ξενοδοχειακή: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κατά τον Νόμο 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως σήμερα ισχύει, και του άρθρου 23 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18 Μαρτίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Λήψη αποφάσεως για διαβίβαση από την εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007). 

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ? αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (E.X.A.E.) Λεωφόρος Αθηνών 110. 

Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus LTD, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, OJSC Astra Bank και Alpha Bank Srbija A.D. ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στο Κεντρικό Κατάστημα της Αlpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810) μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009.