Eurobank Properties: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 16 Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ. στην Αθήνα, στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα Ιωάννης Σ. Λάτσης), Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2008. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή Κερδών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2008. 

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής της. 

4. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή και αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 

6. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2192/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί σκοπού προς εναρμόνισή του με το ν. 2778/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3581/2007. 

9. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τα πρόσωπα που υπογράφουν πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 3523300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankproperties.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) και να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210 3523300), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ., στην Αθήνα, στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα Ιωάννης Σ. Λάτσης), Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.