Aspis Bank: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιανουαρίου 2009, στην οποία παρέστησαν 31 μέτοχοι εκ των οποίων 38.707.499 μετοχές, (ποσοστό 60,42 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 1.989.292 μετοχές, (ποσοστό 3,11 %) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα εκ συνόλου 64.064.054 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,53 % του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 

Θέμα 1ο: Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι του ποσού των 90.000.000 Ευρώ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3723/2008, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, δια της εκδόσεως και διανομής νέων προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με τιμή έκδοσης 2,71 Ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως η υπ΄ αριθμ. 2587/20.8.2007 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπλέον αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης. 

Θέμα 2ο: Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,6 και 7 του καταστατικού της Τράπεζας για το σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3723/2008, ώστε να προβλέπεται το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ο αριθμός των μετοχών καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Θέμα 3ο Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση κοινών ή προνομιούχων μετά ψήφου, μετατρέψιμων ή όχι σε κοινές, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ή με περιορισμό του δικαιώματος αυτού: Ακυρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος 

Θέμα 4ο Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και 7 του καταστατικού ενόψει της παραπάνω υπό 3 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου: Ακυρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος 

Θέμα 5ο Αποφασίστηκε η σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τουςκκ. Βασίλειο Δαλακίδη, Δημήτριο Γκούμα και Σπύρο Δεσύλλα. 

Θέμα 6ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις .