ΑΓΕΤ Ηρακλής: Ανακοίνωση

Κατά την 99η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 24ης Δεκεμβρίου 2008 ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1ο: Εγκρίθηκε η από 27.11.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη διανομή προσωρινού μερίσματος.
ΘΕΜΑ 2ο: Aποφασίσθηκε η διανομή αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικού αποθεματικού του Νόμου 1892/1990 άρθρο 23α, συνολικού μικτού ποσού 31.987.218,15 ευρώ, ήτοι 0,45 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό μετά από την παρακράτηση φόρου (10%) διανεμόμενο ποσό, ανέρχεται σε 28.788.496,34 ευρώ, ήτοι 0,405 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω διανεμόμενου ποσού θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2ας Ιανουαρίου 2009. Από 5.1.2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του εν λόγω ποσού θα ορισθεί η 14η Ιανουαρίου 2009.
Πληρώτρια τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ήδη "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε."), όπως ισχύει, ορίζεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Οι κ.κ. Μέτοχοι θα εισπράττουν το εν λόγω ποσό ως ακολούθως:
1) Μέσω των χειριστών τους (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με την προσκόμιση των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. και του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας, στις περιπτώσεις που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη του ποσού από τον Χειριστή τους ή που οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ήδη "Ελληνικά Χρηματιστήρια") ή τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων Μετόχων.
Η είσπραξη του εν λόγω ποσού από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί στην πληρώτρια τράπεζα θεωρημένη εξουσιοδότηση του δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.
ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Pierre Deleplanque, ο οποίος εκλέχθηκε, ως μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Albert Corcos, με την υπ΄ αριθμόν 3146 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 26ης Αυγούστου 2008, και ως εκτελεστικό μέλος - Διευθύνων Σύμβουλος, με την υπ΄ αριθμόν 3148 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2008, και του κ. Didier Petetin, ο οποίος εκλέχθηκε, ως μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του κ. Sa΄d Sebbar, με την υπ΄ αριθμόν 3150 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2009, που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
ΘΕΜΑ 4ο: Εγκρίθηκαν αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009, καθώς και παρασχέθηκε άδεια για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας (άρθρα 25, 30 και 33) όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν υποδείξεων της εποπτικής αρχής (Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης).
ΘΕΜΑ 6ο: Δεν υπήρξαν περαιτέρω ανακοινώσεις.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 22 μέτοχοι, δικαιούχοι 56.550.052 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.