ΕΝΚΛΩ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85, καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και εσάς για τα εξής: 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της εξ αναβολής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν της διακοπής της στις 21 Νοεμβρίου 2008, συνεχίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2008. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε το Σώμα ότι, στη συνάντηση της Διοίκησης της Εταιρείας και των εκπροσώπων των εργαζομένων ενημερώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ότι σύντομα ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας. 

Εν τω μεταξύ, η Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, δεδομένης της σημαντικής καθυστέρησης που παρατηρείται στο χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης και η άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίνεται επιτακτική. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι οι Μέτοχοι δεν έχουν στη τελική τους μορφή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρείας ώστε να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα όπως εξετάσει και λάβει απόφαση μόνον επί του θέματος υπ΄ αριθ. 4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση). Όλα τα υπόλοιπα θέματα αποφάσισε να εξετασθούν από νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, την οποία θα συγκαλέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για την οποία θα ενημερωθεί αναλόγως το επενδυτικό κοινό. Θέμα 4ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση) 

Η Γενική Συνέλευση, ανανέωσε τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη διαφοροποίηση την εκλογή του κου Νικολάου Παπαπάνου ως Συμβούλου - Εκτελεστικού Μέλους. Η θητεία του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό είναι 5ετής και θα λήξει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013 ή την οποιαδήποτε επαναληπτική ή την μετ΄ αναβολή αυτής. 

Μετά τη λήξη της Συνέλευσης, το Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα χωρίς άλλη μεταβολή.