Άλφα Γκρίσιν: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε." ενημερώνει ότι την 19η Δεκεμβρίου 2008 στις 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στο ξενοδοχείο "Metropolitan Hotel" στην Αθήνα , επί της οδού Λ.Συγγρού 385. 

Με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, εννέα (9) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 8.714.820 μετοχές, ήτοι το 78,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (11.172.500), εκ των οποίων 8.714.820, ήτοι 78,00% με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας να συζητήσει και να αποφασίσει ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

1.Έγκριση για αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και ως εκ΄ τούτου τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και αλλαγής του διακριτικού τίτλου σε "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." και ως εκ΄ τούτου τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 

2.Έγκριση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε . Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα (9) και ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Βασίλειος Α. Γκρίσιν, Νικόλαος Χ. Κακούσιος, Βασίλειος Γ. Παππάς, Δημήτριος Γ. Παρθένης, Μάριος Μ. Καπενεκάκης, Ευαγγελία Ε. Ρούσσου, Δημήτριος Χ. Κλώνης, Ανδρέας Γ. Δρυμιώτης, Σταύρος Α. Τσουκαντάς. 

Οι εξ αυτών Ανδρέας Γ. Δρυμιώτης και Σταύρος Α. Τσουκαντάς ορίζονται μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη, δεδομένου ότι στο πρόσωπό τους ουδέν ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους συντρέχει. Η θητεία των μελών του νέου ΔΣ θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 19/12/2013. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει άμεσα για να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τους νόμιμους εκπροσώπους. 

3.Έγκριση για δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό από τις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία. Εγκρίθηκε ομόφωνα η δωρεάν διάθεση 77.500 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχεί σε 0,69% εκ των συνόλου των μετοχών της εταιρείας, σε 27 στελέχη της εταιρείας. 

4.Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις 

Κλείνοντας την Γ.Σ ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργεί η δραστηριοποίηση στον κλάδο του Real Estate αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.