CPI: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ η οποία πραγματοποιήθηκε την 15.12.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 παρόντες ήταν 5 μέτοχοι με 6.702.935 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,66% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:

- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.

- Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008 της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.

- Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2008 - 30/6/2009 και για την εταιρική χρήση 1/7/2009 - 30/6/2010.

- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2007 έως 30.6.2008.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2008-30/6/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20.

- Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

- Έγκριση της πρότασης για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του ΧΑ με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις:

Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση: 24 μήνες
Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση: ευρώ 1
Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση: ευρώ 0,10
Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των αποκτηθεισών μετοχών, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42Ε Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.2190/1920.

- Έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- Ανακοίνωση εκλογής ως νέο Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Εταιρείας ο κ. Σ. Κουραπίδης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ της εταιρείας κ. Κων/νου Χατζηαντώνη-Φωταρά.