Centric: Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E., σύμφωνα με τον K.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Τροποποίηση των όρων του τριετούς Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Mετοχών που θεσπίστηκε στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 7.4.2008.

2)Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 14 του κ.ν. 2190/1920.

3)Παροχή πιστώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και σε τρίτους στο πλαίσιο των ως άνω Προγραμμάτων Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16α παράγραφοι 1 β) και 3 του κ.ν. 2190/1920.

4)Παροχή άδειας για την αλλαγή χρήσης των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αγοραστεί ή θα αγοραστούν από την εταιρεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 27.7.2007 και στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 30.6.200. Τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρεία που αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 30.6.2008.

5)Λοιπά θέματα-Αποφάσεις - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Μακρυγιάννη 20, Δήμο Μοσχάτου Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών ή να καταθέσουν αυτές σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, και αν εκ νέου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία η Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.