ΥΓΕΙΑ: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ? ?ΥΓΕΙΑ? ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο σε συνεδρίαση της 2.12.2008, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Αναπροσαρμογή του Λόγου Μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ύψους 300.015.000 Ευρώ που αποφασίσθηκε από τη μετ? αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 18.7.2006, επιβεβαιώθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28.2.2007 και εκδόθηκε την 10.1.2008 (στο εξής το «ΜΟΔ») συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 10.050.472,80 ευρώ με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 27.6.2008, ώστε να παραμείνουν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών. Κατόπιν αυτού κάθε μία (1) ομολογία ονομαστικής τιμής 4,50 ευρώ είναι πλέον μετατρέψιμη σε 1,024390243902 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ εκάστης, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στους όρους του ΜΟΔ. Η δε Τιμή Μετατροπής ανέρχεται πλέον σε 4,39285714286 ευρώ ανά μετοχή. 

2. Πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟΔ στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσης του (10.1.2009) και εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» και τους όρους του ΜΟΔ. Με νεότερη ανακοίνωσή της η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και τους Ομολογιούχους Δανειστές για τις λεπτομέρειες της εξόφλησης του ΜΟΔ. 

3. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας την 8.1.2009 με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 82.916.400,60 ευρώ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έκδοση 37.689.273 νέων μετοχών σε αναλογία 3 νέων ανά 10 παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που ενσωματώνει premium της τάξης του 17,6% περίπου σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την 2.12.2008. 

4. Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», κάτοχος άμεσα ή έμμεσα ποσοστού 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δήλωσε α) την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν και β) την επιθυμία της να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, μετοχές που τυχόν μείνουν αδιάθετες, αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετόχων, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προβεί στην κατανομή αυτή.
Η παρούσα Ανακοίνωση ως προς τα σημεία (1) και (2) συνιστά ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τους Νόμους 3340/2005 και 3556/2007, δημοσιοποιείται συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 19 - 21 του Ν. 3556/2007 και της υπ΄ αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.hygeia.gr.