MIG: Αποφάσεις Β΄ επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η "ΜARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 24.11.2008 πραγματοποιήθηκε η Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου 290 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 42,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η οποία έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 540.000.000 ευρώ με την έκδοση μέχρι 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,54 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν με τιμή υπέρ το άρτιον, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 29.3.2007 και ενέκρινε τις ανακοινωθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. 

2. Κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν και διάθεση των νέων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε στρατηγικούς ή / και θεσμικούς επενδυτές. 

3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2190/1920 να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών άπαξ ή τμηματικά εντός χρονικού διαστήματος 1 έτους από τη λήψη της απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η τιμή διάθεσης που εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα είναι κατώτερη των 5 ευρώ ανά μετοχή. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται κατ? ανώτατον σε 5.000.000.000 ευρώ περίπου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευσιν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.