Creta Farm: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που έλαβε χώρα σήμερα, 24.11.2008 και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 77,564% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω : 

- Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, ως τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007, ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύνανται να αγορασθούν δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, ως τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007, ισχύει, να υπερβεί το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο κατά τον παρόντα χρόνο ανέρχεται σε 12.381.600 ευρώ, διηρημένο σε 29.480.000 ονομαστικές μετοχές. Επομένως, η εταιρία δύναται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών έως του ποσού 1.238.160 ευρώ. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 ευρώ) και η κατώτατη τιμή είναι ΕΝΑ ΕΥΡΩ (1 ευρώ). Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά απώτατο όριο εντός ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ από σήμερα, ήτοι έως την 23.11.2010. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε ρητώς το Δ.Σ. όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προβεί στην εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, παρέχοντας νομίμως και περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις προς μέλη αυτού ή τρίτα πρόσωπα. 

- Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, ως προς τον προσδιορισμό της απόδοσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας στις σχέσεις της στην αλλοδαπή. Αποφασίσθηκε ο προσδιορισμός της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας στην αλλοδαπή, με σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως: Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως "CRETA FARM SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL" και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως "CRETA FARM S.A". 

- Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, ως προς το γεωγραφικό προσδιορισμό της έδρας της εταιρίας στο Νομό Ρεθύμνης. Τροποποιήθηκε ο γεωγραφικός προσδιορισμό της έδρας της Εταιρίας, καλώντας με σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως: 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το 15ο Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου, Νομός Ρεθύμνου (Τ.Κ 74100, Θέση Λατζιμάς). 

2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρατήρια διάθεσης των προϊόντων της ή άλλα γραφεία, όπως επίσης και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

- Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. Παρεσχέθη εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την επικύρωση των Πρακτικών της.