Επίλεκτος: Προαναγγελία γενικής συνέλεύσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 , στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2008 (από την 1η Ιουλίου 2007 μέχρι την 30η Ιουνίου 2008) μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Υποβολή για έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2008. 

3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2008. 

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1η Ιουλίου 2008 μέχρι 30η Ιουνίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. 

7. Αμοιβές Δ.Σ 

8. Αγορά ιδίων μετοχών. 

9 . Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

10. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, οφείλουν να προσκομίσουν στην Εταιρεία κατά περίπτωση σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.