Κλωνατέξ: Αποφάσεις έκτακτης επαναληπτικής Γ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 11:00 π.μ., στο κτίριο όπου βρίσκεται η έδρα της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 7/10/08 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

1) Αλλαγή έδρας, τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του

2) Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις

Στην ως άνω συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τέσσερις -4- μέτοχοι εκπροσωπούντες 951.200 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,6034% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: H Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Ποσειδώνος 23.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

?ρθρο 2

Έδρα της Eταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με:

- την από 11/6/08 εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας του κου Κωνσταντίνου Σφουντούρη ως νέο μή εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κου Νικόλαου Αγγελόπουλου

- την από 29/9/08 εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας του κου Δημητρίου Σδούγκα ως ανεξάρτητο και μή εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μή εκτελεστικού μέλους κου Κωνσταντίνου Σφουντούρη.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή τόσον του κου Κωνσταντίνου Σφουντούρη ως μή εκτελεστικού μέλους, όσο και του κου Δημητρίου Σδούγκα ως ανεξάρτητου και μή εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ο οποίος και τον αντικατέστησε για το υπόλοιπο της θητείας του, που λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του Α΄ 6μήνου του έτους 2013.