Centric: Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E., σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, με την από 6.11.2008 πρόσκλησή του κάλεσε τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Τροποποίηση των όρων του τριετούς Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Mετοχών που θεσπίστηκε στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 7.4.2008. 

2) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 14 του κ.ν. 2190/1920. 

3) Παροχή πιστώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και σε τρίτους στο πλαίσιο των ως άνω Προγραμμάτων Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16α παράγραφοι 1 β) και 3 του κ.ν. 2190/1920. 

4) Παροχή άδειας για την αλλαγή χρήσης των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αγοραστεί ή θα αγοραστούν από την εταιρεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 27.7.2007 και στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 30.6.2008. 

5) Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις.
Περιήλθε σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου η από 12.11.2008 αίτηση μετόχου μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, με την οποία ζητεί την εγγραφή του εξής πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη: 

6) Τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρεία που αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 30.6.2008. 

Καθώς τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του ως άνω μετόχου και συνεπώς περιλαμβάνει το ανωτέρω θέμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2008, ισχύουσας κατά τα λοιπά της από 6.11.2008 ήδη δημοσιευθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.