Κρι - Κρι: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την 22η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στις Σέρρες έδρα της εταιρείας 3ον χιλ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 13.938.485 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 77,63% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (17.953.920). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψήφισε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

1.Εγκρίθηκε: 1) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ Euro (2.693.088,00 ευρώ), η οποία θα πραγματοποιηθεί με:

α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (αποθεματικού) που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή παγίων, δηλ. αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σύμφωνα με τον ν.2065/1992 ποσού τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (331.597) και

β) κεφαλαιοποίηση από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα λεπτών (1.778.880,60)

γ) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και άρθρο 22 του ν1828/89 ως εξής :

γ1) ποσό τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (448.848,40)από τον ν.2601/98 &

γ2) ποσό εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (133.762) από άρθρο 22ν1828/89. Η εν λόγω δε αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση (5.386.176) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.953.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50), σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι (23.340.096) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) συνολικά, ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια, στους μετόχους τρεις δωρεάν μετοχές για κάθε δέκα παλαιές ( 10Π/3Ν).

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσό 2.227.729 ευρώ προερχόμενο α) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ του άρτιο ποσού 1.778.880,6 ευρώ και β) από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού νόμου 2601/98 ποσού 448.848,4 ευρώ θα αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή μας στο υπό κατάθεση επενδυτικό έργο που πρόκειται να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

2.Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί του μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού, με τροποποίηση του «α» εδαφίου και προσθήκη παραγράφου «ξ» στο εδάφιο «β» και ενσωμάτωση του άνω τροποποιηθέντος άρθρου 5 στο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας. Το εδάφιο «α» του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (11.670.048) και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι (23.340.096) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50)». Η παράγραφος «ξ» που προστίθεται στο εδάφιο «β» του άρθρου 5 του καταστατικού, έχει ως εξής:
«ξ)

Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (2.693.088,00), η οποία πραγματοποιήθηκε με:

α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (αποθεματικού) που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή παγίων, δηλ. αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σύμφωνα με τον ν.2065/1992 ποσού τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (331.597) και

β) κεφαλαιοποίηση από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα λεπτών (1.778.880,60) γ) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και άρθρο 22 του ν. 1828/89 ως εξής:

γ1) ποσό τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (448.848,40) από τον ν.2601/98 &

γ2) ποσό εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (133.762) από άρθρο 22 Ν.1828/89. Η εν λόγω δε αύξηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονη έκδοση (5.386.176) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.953.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50), σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξι (23.340.096) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50), που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 11-11-08 πρακτικού της 22ης έκτακτης ΓΣ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (11.670.048) και διαιρείται σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξη (23.340.096) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών ευρώ (0,50)».

3. Αποφασίσθηκε η κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθεί η άνω τροποποίηση του άνω άρθρου 5 αυτού.