Creta Farm: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Οκτωβρίου 2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, 15ο Χλμ. Ε.Ο. Χανίων-Ρεθύμνης, στη θέση Λατζιμάς της Κοινότητας Πρίνου, στο Δήμο Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1.Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, ως τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007, ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

2.Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, ως προς τον προσδιορισμό της απόδοσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας στις σχέσεις της στην αλλοδαπή. 

3.Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, ως προς το γεωγραφικό προσδιορισμό της έδρας της εταιρίας στο Νομό Ρεθύμνης. 

4.Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. 

5.Διάφορα θέματα κι ανακοινώσεις. 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να παραστούν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κ.Α.Α., καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (θέση Λατζιμάς της 15ο Χλμ. Ε.Ο Χανίων - Ρεθύμνης, Κοινότητας Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου Νομού Ρεθύμνης, 28310.86700) πέντε (5) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.