Νάκας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2008 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 4.996.960 ήτοι ποσοστό 78,81% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα: 

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2008 (01.07.2007 - 30.06.2008) με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αρ. φύλλου 26990/30.09.2007, ΕΞΠΡΕΣ αρ. φύλλου 13637/30.09.2008 και τοπική εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ αρ. φύλλου 743/03.10.2008. 

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.07.2007 - 30.06.2008 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2007 - 30.06.2008. 

3. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 1.141.200,00 ευρώ το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι 0,18 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος αποφασίστηκε να είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2008 και η διανομή θα ξεκινήσει από τις 23 Δεκεμβρίου 2008. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και δημοσιεύσεις για τον τρόπο διανομής του μερίσματος. 

4. Τη διανομή του ποσού των 314.000,00 ευρώ για αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στη χρήση 01.07.2008-30.06.2009, εγκρίθηκε η διανομή ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των 260.000,00 ευρώ στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των 20.000,00 ευρώ σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη. 

Επίσης οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι 436.478,03 ευρώ. Για δε το έτος 01.07.2008 - 30.06.2009 εγκρίθηκε η καταβολή ως μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω αναφερόμενων ποσών και έως 10% επιπλέον. Τέλος, από τα κέρδη της χρήσεως 01.07.2008 - 30.06.2009 εγκρίθηκε να διανεμηθεί συνολικά έως του ποσού των 260.000,00 ευρώ ως αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έως του ποσού των 20.000,00 ευρώ ως αμοιβή στο κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη. 

5. Την επιλογή της εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Ανδρέα Ρούσσο του Μιχαήλ με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 12131 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Ανδρέα Διαμαντόπουλο του Γεωργίου με Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 25021 για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2008 - 30.06.2009. 

6. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με τη συμπλήρωση των παρακάτω σκοπών:
i. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως επίπλων και παρελκόμενων (καρέκλες, βιτρίνες, φωτιστικά, κ.λ.π.) για κάθε χρήση. 

ii. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως φωτιστικών, εξαρτημάτων αυτών και παρεμφερών ειδών για κάθε χρήση.
iii. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως δερμάτινων ειδών και παρεμφερών για κάθε χρήση.
iv. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών δώρων μεταλλικών, ξύλινων, δερμάτινων, πλαστικών, υφασμάτινων κ.λ.π., για κάθε χρήση.
v. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ρουχισμού, αξεσουάρ αυτού και παρεμφερών ειδών για κάθε χρήση.
vi. Εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσης. 

7. Η Γενική συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίζει για τον χρόνο, το ποσό και ειδικότερα να διαπραγματεύεται τους όρους εκδόσεως ομολογιακού δανείου της εταιρείας με οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό. 

8. Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.