Ζήνων: Αποφάσεις της β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ.

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι κατά την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνήλθε στις 22.09.2008 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, και στην οποία παρέστησαν 59 μέτοχοι, ήτοι το 55,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αντιπροσωπεύοντας 3.605.381 μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 6.490.436, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 31 παρ. 1 του ν. 2190/1920:

(1) Ανάκληση της από 11.3.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη διακοπή της σχετικής διαδικασίας. Η απόφαση ελήφθη με 3.377.947 ψήφους (52,04%) υπέρ, 159.934 ψήφους (2,46%) κατά και 67.500 (1,04%) ψήφους αποχή.

(2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 29.802.062,67 ευρώ, με έκδοση 58.435.417 νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστης με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) αύξηση κατά ποσό 6.620.244,72 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.980.872 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 2,32 ευρώ με σκοπό την άντληση του ποσού των 30.115.623,04 ευρώ και κατάργηση, κατά το ήμισυ, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, υπέρ των μετόχων της ΟΝ Telecoms A.E., σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 10 ν. 2190/20 όπως ισχύει και τη σχετική έκθεση του Δ.Σ. (β) αύξηση κατά ποσό 23.181.817,95 ευρώ, με την έκδοση 45.454.545 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 2,75 ευρώ ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΟΝ Telecoms A.E., σύμφωνα με Αποτίμηση ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9). 

Παροχή εντολής και εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση και περαίωση των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου. Επικύρωση σύμβασης συμβούλου έκδοσης με την PROTON Τράπεζα. Η απόφαση ελήφθη με 3.377.947 ψήφους (52,04%) υπέρ, 159.934 ψήφους (2,46%) κατά και 67.500 (1,04%) ψήφους αποχή.

(3) Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής συνεπεία της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και σε είδος. Η απόφαση ελήφθη με 3.377.947 ψήφους (52,04%) υπέρ, 159.934 ψήφους (2,46%) κατά και 67.500 (1,04%) ψήφους αποχή.

(4) Απόσχιση των κλάδων Ρομποτικής και Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Ν 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920 και εισφορά αυτών στην εταιρεία με την επωνυμία "Σ.Π.Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "SPA ADVERTISING", η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, με ημερομηνία ισολογισμού απόσχισης 30.6.2008. Έγκριση της σχετικής έκθεσης του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για την επιβεβαίωση της καθαρής θέσης των αποσχιζομένων κλάδων. Παροχή εντολής και εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση και περαίωση των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη μεταγενέστερη πώληση της ανωτέρω εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με 3.377.947ψήφους (52,04%) υπέρ, 159.934 ψήφους (2,46%) κατά και 67.500 (1,04%) ψήφους αποχή.

(5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός και προέγκριση αμοιβών. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από τους κ.κ. Παύλο Λαζαρίδη, Παναγιώτη Τσατσούλη, Λεωνίδα Θωμά, Κωνσταντίνο Κώστογλου και Ευάγγελο Παντελόπουλο. Η απόφαση ελήφθη με 3.537.881ψήφους (54,50%) υπέρ και 67.500 ψήφους (1,04%) αποχή. Επίσης προεγκρίθησαν οι σχετικές αμοιβές για το 2008 οι οποίες στο σύνολο είναι ίδιες με τις ήδη προεγκεκριμένες από προηγούμενη Γ.Σ. Η απόφαση ελήφθη με 3.472.176 ψήφους (53,49%) υπέρ, 65.705 ψήφους (1,01%) κατά και 67.500 ψήφους (1,04%) αποχή.

(6) Παροχή ειδικής αδείας για τη σύναψη σύμβαση, με σκοπό την οργάνωση και διοίκηση του έργου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του εταιρικού μετασχηματισμού της ΖΗΝΩΝ, με την εταιρεία "Ν.P.V. FINANCE A.E. Παροχής οικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών στρατηγικής", η οποία είναι συνδεδεμένη με το μέλος του Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Θωμά. Η απόφαση ελήφθη με 2.982.007 ψήφους (45,94%) υπέρ, 159.934 ψήφους (2,46%) κατά και 463.440 ψήφους (7,14%) αποχή.

(7) ?λλα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε, με 3.141.941ψήφους (48,40%) υπέρ και 463.440 ψήφους (7,14%) αποχή την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Οικονομόπουλου από τον κ. Κωνσταντίνο Κώστογλου για το διάστημα 21/7/2008 έως 22/09/2008