Τεχνική Ολυμπιακή: Αποφάσεις β΄ επαναληπτικής Γ.Σ

Η εταιρία Τεχνική Ολυμπιακή A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε η Β. Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Κατ΄ αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 51,89% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου: 

1. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία: 

1.1. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική βάση της χρήσης 2007 και συγκεκριμένα σε ποσοστό 99,82% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,14% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 0,04% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.2. η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη σε ποσοστό 90,41% των ψήφων της ΤΓΣ (έναντι 9,58% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 0,01% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.3. η αναδιάρθρωση της δομής της εταιρείας και του Ομίλου σε ποσοστό 91,10% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 7,54% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 1,36% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.4. το άνοιγμα γραφείων στη Ρωσία σε ποσοστό 92,46% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 7,54% των ψήφων που δήλωσαν αποχή). 

1.5. οι καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2007 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, σε ποσοστό 92,45% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 7,54% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 0,01% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.6. η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2008 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό 92,45% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 7,54% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 0,01% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.7. η ειδική έγκριση, κατ΄ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω, σε ποσοστό 98,62% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,03% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 1,35% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.8. η θέσπιση προγράμματος μετοχών στα μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών ή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή/και μέσω διάθεσης ιδίων μετοχών, σε ποσοστό 91,09% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 7,54% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 1,37% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.9. η απόκτηση μέχρι 16.500.000 ιδίων μετοχών (ποσοστό 9,96%) με ανώτατη τιμή 1,20 ευρώ και κατώτατη 0,10 ευρώ μέχρι την 31/12/2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το ν. 3604/07, σε ποσοστό 99,99% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,01% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά). 

1.10. οι τροποποιήσεις των άρθρων 11, 13, 14, 18, 22 του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 3604/07, σε ποσοστό 92,46% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 7,54% των ψήφων που δήλωσαν αποχή). 

2. Ομόφωνα εγκρίθηκε: 

2.1. Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2.2. Η εκλογή ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. Γεωργίου Δεληγιάννη με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 15791, της Ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON A.E και ως αναπληρωματικού του κ. Βασιλείου Καζά με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 13281, της ίδιας ως άνω εταιρείας, καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους. 

3. Επιπρόσθετα: 

3.1. Δεν ελήφθη απόφαση περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2009. 

3.2. Δε συζητήθηκε κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. το θέμα που αφορούσε στην κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών για διανομή δωρεάν μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στα στελέχη της εταιρείας καθώς και σε μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 

3.3. Τέλος αναβλήθηκε η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων του 2ου θέματος περί υποβολής και έγκρισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01/01-31/12/2007 και του 4ου θέματος περί απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 σε ενοποιημένη βάση, για προσεχή Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νόμιμα από το Δ.Σ. και θα δημοσιοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.