Frigoglass: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία συνήλθε σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 63 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 31.282.541 μετοχές, επί συνόλου 40.200.610, ή ποσοστό 77,81 % επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: 

1. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ 8.040.122 με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,20 ανά μετοχή, δηλαδή από ένα Ευρώ (1,00) σε Ευρώ 1,20 ανά μετοχή. 

2. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των Ευρώ 36.180.549 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 0,90 ανά μετοχή, δηλαδή από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,30 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών. Παρεσχέθησαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. 

3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 

4. Παρεσχέθη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να επέλθουν οι απαραίτητες τροποποίησης των όρων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, στο μέτρο που επηρεάζονται από τις ως άνω αποφάσεις περί αύξησης και μείωσης του κεφαλαίου (μεταβολή της τιμής άσκησης). 5. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (δηλ. σήμερα 40.200.610 μετοχές), εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2010, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 25 ανά μετοχή. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.