Ιασώ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε. που συνήλθε σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο - Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων) και στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 115 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 12.720.823 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 53.155.053, ήτοι ποσοστό απαρτίας 23,93%, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας από "ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." σε "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής: 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε.". 

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. 

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 12.602.268 (επί συνόλου 12.720.823), ήτοι με ποσοστό 99,07% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τα ακόλουθα: 

(α) Την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων: 

"3. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εγγυήσεις ή άλλες ασφάλειες υπέρ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την εταιρεία εταιρειών, τηρουμένων πάντα των προϋποθέσεων που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, όπως στις περιπτώσεις των άρθρων 3α και 3β κ.ν. 2190/1920." και 

(β) Την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου: 

"4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. 

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους." 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, στο οποίο θα ενσωματώνονται όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις, και να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.