Ζήνων: Ανακοίνωση για έκτακτη Γ.Σ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης.08.2008 των Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" που εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ.5 και νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094248736 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35, με θέματα ημερησίας διατάξεως : 

(1) Ανάκληση της από 11.3.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά. 

(2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 29.802.063 ευρώ, με έκδοση 58.435.417 νέων ονοματικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) αύξηση κατά ποσό 23.181.818 ευρώ, με την έκδοση 45.454.545 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και με τιμή διάθεσης 2,75 ευρώ ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας ΟΝ Telecoms A.E. (εφεξής ON Telecoms A.E.), σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 9) και (β) αύξηση κατά ποσό 6.620.245 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.980.872 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης ευρώ 2,32 με σκοπό την άντληση του ποσού των 30.115.623 ευρώ και κατάργηση, κατά το ήμισυ, του δικαιώματος προτιμήσεώς των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, υπέρ των μετόχων της ΟΝ Telecoms A.E., σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 10 ν. 2190/20 όπως ισχύει και τη σχετική έκθεση του Δ.Σ.. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί στην υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας. 

(3) Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. 

(4) Απόσχιση των κλάδων Ρομποτικής και Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Ν 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920 και εισφορά αυτών στην εταιρεία με την επωνυμία "Σ.Π.Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "SPA ADVERTISING", η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, με ημερομηνία ισολογισμού απόσχισης 30.6.2008. Έγκριση της σχετικής έκθεσης του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για την επιβεβαίωση της καθαρής θέσης των αποσχιζομένων κλάδων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών. 

(5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός και προέγκριση αμοιβών. 

(6) Παροχή αδείας για σύμβαση συμφωνητικού συνεργασίας με ελεγχομένη από μέλος του Δ.Σ. εταιρεία για την διοίκηση έργου, σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας αύξησης. 

(7) ?λλα θέματα και ανακοινώσεις. 

δεν προέβη στην λήψη αποφάσεων λόγω ελλείψεως νομίμου απαρτίας, καθώς στην Γενική Συνέλευση ουδείς μέτοχος παρεστάθη, και συναφώς ορίσθηκε η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τα εν λόγω θέματα για την 10η.09.2008, δυνάμει της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, της 01ης/08/2008.