Χατζηκρανιώτη: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων : 

1.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 685.941,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2.Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

3.Τροποποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23/06/2008, ως προς την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από μέρος φορολογηθέντων αποθεματικών, αναπτυξιακού προγράμματος του Ν.3299/2004. 

4.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11.10.2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται πάλι σε σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30.10.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο. 

Μαζί με την παρούσα πρόσκληση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στο διαδικτυακό τόπο, τόσο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) www.ase.gr, όσο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.xatzikranioti.gr η Έκθεση του Δ.Σ της Εταιρείας, σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, στην οποία υπάρχουν λεπτομέρειες επι των θεμάτων της παρούσης. 

Οι κ.κ μέτοχοι που επιθυμούν επιπλέον διευκρινήσεις επι των θεμάτων της πρόσκλησης, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, εγγράφως, στα γραφεία της Εταιρείας, οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, το αργότερο επτά(7) εργάσιμες ημέρες πρίν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.9.2008. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας 1χλμ Τυρνάβου Λαρίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία συγκλίσεως της γενικής συνέλευσης. Εάν αυτές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία συγκλίσεως της γενικής συνέλευσης. 

Εάν τέλος δεν έχουν προβεί σε απουλοποίηση των μετοχών τους να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας (οδός 1χλμ Τυρνάβου Λαρίσης) ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.