Frigoglass: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 12η Αυγούστου 2008, στη Συνεδρίασή του με αριθμό 343 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, οδός Α. Μεταξά αρ. 15 την 5η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα ακόλουθα: 

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής. 

2) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. 

3) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 

4) Τροποποίηση των όρων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, στο μέτρο που επηρεάζονται από τις ως άνω αποφάσεις (μεταβολή της τιμής άσκησης) και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

5) Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, οδός Α. Μεταξά αρ. 15. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έδρα της εταιρείας στην Κάτω Κηφισιά Αττικής, οδός Α. Μεταξά αρ. 15. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Α. Μεταξά 15, Κάτω Κηφισιά), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.